zloy_odessit (zloy_odessit) wrote,
zloy_odessit
zloy_odessit

Categories:

Грязные деньги России продолжают топить европейские банки

Буквально неделю назад, я писал в материале "Swedbank за свои контакты с РФ таки попал под прицел Минфина США" о том, что в США начато расследование относительно нарушений санкционного режима против России крупнейшим банком Швеции - Swedbank, как очередное финансовое учреждение этой страны попало под подозрение следователей.

Так, сегодня стало известно о том, что шведский банк SEB осуществил обслуживание 194 клиентов и 2000 транзакций, связанных с подозрением об отмывании российских денег.

В частности, SEB оставил без внимания имена персон и компании, связанные с известными посредниками российских компаний-нерезидентов, подозреваемых в отмывании денег, и провёл транзакции на сумму около $50 млрд.

Таким образом, очередной европейский банк пополнил списки “паршивых овец” занятых в отмывании российских денег. Напомню, что в этом списке уже вольготно разместились: немецкий Deutsche Bank, шведский Swedbank, австрийский Raiffeisen Bank International AG, а так же Danske Bank A/S, ING Groep NV, Nordea Bank Abp, Credit Agricole SA, голландский филиал шотландского Royal Bank of Scotland - ABN Amro Group NV, голландская корпорация Cooperative Rabobank UA и турецкий Turkiye Garanti Bankasi A.S.

Не удивлюсь, если пандемия “русских денег” продолжит косить европейские финансовые учреждения, в благонадежности и чистоплотности которых уже можно смело сомневаться.


Tags: Европа, Россия, Швеция, политика, санкции, экономика
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo zloy_odessit february 14, 11:32 19
Buy for 50 tokens
Аналитический отдел ресурса “Информационный навигатор” предлагает вашему вниманию рейтинг сильнейших армий Европы, составленный на основе изучения потенциала, как вооруженных сил, так и экономики, энергетики и многих других факторов, более чем пятидесяти стран региона. При расчётах…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments